薪酬与考核委员会组成 - 成员3人，全部由董事组成，2人为独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1人，由独立董事担任，经董事会批准产生[8] 会议相关规定 - 会议通知应于召开5日前送达全体委员[19] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[22] - 决议须经全体委员过半数通过[22] - 公司原则上不迟于会前三日提供资料，保存至少十年[25] 职责与流程 - 董事和高管向委员会作述职和自我评价[17] - 委员会按标准和程序对董事及高管进行绩效评价[17] - 委员会根据评价结果和政策制订薪酬计划或方案，报董事会审议[17] 会议记录与保存 - 会议记录内容包括八项，出席委员需签字[28] - 记录会后合理时间送交全体委员供表达意见[28] - 会议材料由董事会秘书按档案管理制度保存[28] 规则相关 - 规则未尽事宜按国家法律等规定执行[30] - 与国家法律抵触时按规定执行并及时修改[30] - 由公司董事会负责解释并修改[31] - 自公司董事会审议通过之日起施行[32] 公司信息 - 公司为广东拓斯达科技股份有限公司[33] - 日期为2025年5月29日[33]