证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-031 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知及会议材料已于 2025 年 5 月 27 日以书面、通讯方式送达各位 董事，所有董事一致同意豁免会议通知期限。 会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置 换、发行股份及支付现金购买资产并募集配 ...