上海汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订建议稿） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海汽车集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东会负责。除根据法律、行政法规、部门规 章等规范性文件和《公司章程》等规定，应由股东会审议决定的事项 外，均由董事会审议决定。董事会行使下列职权： （八）决定年度内累计金额 30,000 万元以内的现金或实物捐赠 事项； 1 （九）决定公司内部管理机构的设置； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...