上海汽车集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月 30 日八届二十九次董事会会议审议修订并通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管 理人员的提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上 海汽车集团股份有限公司董事会议事规则》及其它有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员 会"）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由独立董事和外部董事组成，委员会成员 不少于三名，其中独立董事应占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员 内直接选举产生。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届 满，连 ...