北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"上海港湾"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格（但不包含网络投票股东的资格）、召集人资格及会议表决程序、表 决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意 见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 本所律师 ...