江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第三次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人， 实际参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举姜帆先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，公司本次终止 2023 年度向特定 对象发行股票事宜是公司综合考虑资本市场环境变化及公司自身实际情况变化作出的 审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于终止 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于公司符合向 ...