目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—7 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 8 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 9 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | 10—11 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-469 号 江西沃格光电集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称沃格光电公司） 管理层编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供沃格光电公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为沃格光电公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-039 江西沃格光电集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （国发201417 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发2013110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告201531 号）的要求，为保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公 司的影响进行了认真分析，公司结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关 主体就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，现将相关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%（含 万元。本次发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升， 由于本次发行部分募集资金投资项目存在一定 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-042 江西沃格光电集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为明确江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理 投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告20255 号）等相关规定的要求，公司董事会对股东分 红回报事宜进行了专项研究论证，特制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东 回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-041 江西沃格光电集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监 管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否 被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚情况 经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 于对江西沃格光电股份有限公司和时任董事会秘书万兵予以监管关注的决定》 （上证公监函〔2020〕0051 号） （1）主要问题 公司具备年产 1 亿片的产能。2020 年 1 月 8 日早间、1 月 9 日晚间，公司在 E 互动中回复投资者提问称，"一加手机潜隐式后摄技术-电致变色技术公司全程 参与，主要工艺工程技术由公司研发。 ...

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《江西沃格光电集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江西沃格光 电集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和认真审核公司 上，就本次发行的相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见 （一）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真自查、 逐项论证，监事会一致认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件，具备 向特定对象发行股票的资格。 （二）公司本次发行的方案及预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定。根据公司编制的《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，本次发行具备必要性和可行性，发 行方案公平、合理，符合相关法律 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-036 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第二十次会议。会议召开的通知，公司 已于 2025 年 5 月 26 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司 监事会主席黄向共先生召集，公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 自公司筹备 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司与中介机构积极推 进相关工作。综合考虑资本市场环境及公司自身实际情况变化等因素，经与各方充分沟 通及审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-043 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 江西沃格光电集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易 所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，本次公司向特定对象发行股票能 否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-038 江西沃格光电集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议并通过 了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司《2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露，敬请广大投资者注 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年五月 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成 尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册 决定。 1 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年五月 1 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"沃格光电""公司"或"发行人"） 是上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资 金需求，增强公司的资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本 次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景 目标纲要》明确表示"聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、 新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核 ...