证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-038 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 5 月 30 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据生产经营需要，公司拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公司章程》中 的相应条款，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其 授权人士办理变更经营 ...