南方电网电力科技股份有限公司 独立董事管理规定 （2025 年 5 月修订） 职责库 | 机构/部门 | 职责 | | --- | --- | | 独立董事 | 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相 | | | 关法律法规、公司章程和本规定的要求，忠实履行职责，维护 | | | 公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 | | 董事会秘书 | 公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。独立董 | | | 事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书 | | | 应及时在股票上市地证券交易所办理公告事宜。 | | 董事会办公室 | 董事会办公室负责详实记录董事参加会议、发表意见、表决结 | | | 果、开展调研、与有关方面沟通、提出指导、和咨询意见等方 | | | 面情况。 | | 人力资源管理 | 人力资源部负责结合公司所处行业特别和自身发展需要，细化 | | | 独立董事资格条件；在选聘过程中就独立董事初步提名人选情 | | 部门 | 况与股东进行沟通，形成初步人选；配合董事会提名委员会组 | | | 织开展独立董事人选任职资格审核相关程序和选聘备案工作。 | ...