董事会会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少上下半年度各召开1次[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时应召开临时会议[3] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持会议[4] 会议通知要求 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日[6] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前三日发变更通知[7] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] - 1名董事不得接受超过2名董事委托[9] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[9] 会议表决规则 - 一人一票，计名和书面方式表决[11] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[12][13] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[13] 特殊情况处理 - 利润分配等决议先依审计草案，正式报告出具后再决议[12] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[13] - 过半数与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决，提议董事提再次审议条件[13][15] 会议记录与档案 - 会议全程录音[16] - 董事会秘书安排记录，含多方面内容[17] - 与会董事签字确认记录和决议，有异议可书面说明，否则视为同意[20] 决议落实与检查 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[21] 档案保存期限 - 董事会会议档案保存十年以上[22]