第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证 券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披 露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办事机构，董事会办事机构为由董 事会秘书分管的工作部门。 1 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： 兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《兖矿能源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司设董事会 ...