益方生物科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年五月 益方生物科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件、《益方生物科技（上海） 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制订本益方 生物科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（下称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 ...