证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-048 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 二次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及其附件的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》及其附件的事项符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...