鉴于江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工 作。现将相关情况公告如下： 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-049 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会 将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（其中 1名非独立董事需由职工代表大 会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。经公司董事会推荐，董 事会提名委员会及独立董事专门会议审核，董事会同意提名华一敏先生、华国 平先生、单体超先生、姚茗芳女士、崔珂 ...