江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设委员会主任一名， ...