证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-053 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 提名委员会：孔英（召集人）、张军立、秦玉秀。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 5 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 5 月 30 日，会议以通讯方式举行。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了以下议案： 一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案 鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公 司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长蒋铁峰先生提名， 董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如 ...