证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-029 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次临 时会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式和直接送达方式进行表决，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 8 张，实际收到 表决票 8 张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建 材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修 订稿）>的议案》； 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日刊登在《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址： http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：h ...