关于调整董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 7 月 1 日生效的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上 市规则》」）中有关提名委员会的规定，上市公司应委任至少一名不同性别的董事加入提 名委员会。为确保海信家电集团股份有限公司（「本公司」）遵守《香港上市规则》的 最新规定，本公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议， 审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》，高玉玲女士自 2025 年 5 月 30 日起开始担任本公司董事会提名委员会委员，任期至本公司第十二届董事会届满之日止。 代慧忠先生自 2025 年 5 月 30 日起不再担任本公司董事会提名委员会委员。 本次调整后本公司第十二届董事会提名委员会委员组成情况如下： 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-037 海信家电集团股份有限公司 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 | 专门委员会 | 调整前委员名单 | 调整后 ...