股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-036 海信家电集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2025 年 5 月 30 日召开第十二届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》， 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定，结合本公司实际情况，拟对《公司章程》及其附属规则《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，本次《公司章程》修订经 2024 年度股东 周年大会审议通过后，本公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，本公司监事会相关的制度相应废止。本公司董事会一并提请股东大会授权董事 会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。 | 原章程 | | | | 修订为 | | | | ...