金风科技股份有限公司 董事会议事规则 金风科技股份有限公司 二〇二五年五月 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事的资格及任职 | 2 | | 第三章 | 董事会职权 | 7 | | 第四章 | 董事会会议 | 10 | | 第五章 | 会议通知 | 10 | | 第六章 | 会议的召集、召开及主持 | 11 | | 第七章 | 会议的议事和表决 | 13 | | 第八章 | 会议记录 | 15 | | 第九章 | 其他事项 | 17 | 第一章 总 则 1.1 为了进一步规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》 ...