瀚蓝环境股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一条 为规范董事会战略委员会的运作，适应公司战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照有 关法律法规及《公司章程》规定履职。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，公司董事长应为战略委员会委员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 证券部负责日常联络和会议组织等工作。 第一章 总则 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会 ...