上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30） 四、股东发言和提问 七、统计表决结果 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00 ...