海南高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 月 6 月 3 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，审议通过 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 20 日 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现 将会议有关事项通知如下： 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-026 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025 年第二次临时股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过 ...