证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-029 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于 2025 年 6 月 3 日通过电子通信方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限。本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长姚 瑶女士主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子 科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草 案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...