关于厦门建发股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 (2025) 天衡(意)字第 119 号 致:厦门建发股份有限公司 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东会(以 下简称"本次股东会")于2025年6月3目召开。福建天衡联合律师事务所(以 下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师(以下简称"本 所律师")出席本次股东会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")和《厦 门建发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表 决结果进行验证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师于 2025年 6 月 3 目参加公司本次股东会, 对本次股东会的召集、召开程序和出席本次股东会的人员的资格进 ...