海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十七 次会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 30 日以专人 送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本 次会议董事 10 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部 门规章的有关规定。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-043 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授 予部分股票期权的议案》 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第 三个行权期行权条件未满足，相关激励对象持有的股票期权不得行权。根据公司 2021 年股票期 ...