| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 一、董事会会议召开情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 5 月 30 日下午 3:00 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董 事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份 有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 《关于对外投资的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次董事会经审议 ...