制度制定 - 公司制定内部控制等多项制度加强管理[2][6][12][15][17] 职责分工 - 董事会负责内控建立健全等[4] - 审计委员会监督内控建立执行[3] - 经营管理层完善经营环节内控体系[3] - 内部审计部门负责日常监督等[3] 管理措施 - 明确各岗位职责权限，实行动态授权管理[6] - 实施绩效考评体系[6] 报告与披露 - 内部审计机构定期报告[20] - 重大内控问题向交易所报告披露[20] - 定期披露内控评价报告及核实意见[21] 制度调整 - 根据变化调整修正制度，经股东会批准生效[25]