董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[3] - 董事长应自接到提议十日内召集并主持会议[4] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日[4] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[5] - 一名董事不得接受超两名董事委托[6] 会议决议 - 审议通过提案须全体董事过半数投赞成票[9] - 担保事项决议除全体过半同意，还须出席会议三分之二以上董事同意[9] - 无关联关系董事相关决议要求[10] 其他规定 - 按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[10] - 利润分配决议相关审计报告要求[10] - 提案未通过短期内不应再审议[10] - 部分情况会议应暂缓表决[10] - 会议可全程录音[11] - 秘书安排记录会议并保存档案[11][12] - 与会人员签字确认，可说明不同意见[12] - 秘书按规定办理决议公告，相关人员保密[12] - 会议档案保存不少于十年[12]