证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-024 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十六次会议通知于 2025 年 5 月 28 日以书面直接送达和 电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯会议方式 召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事 会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事及更换独立董事的议 案》； 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意王伟先生为公司第五届董事会董事候选人，兰如达先生、 李健先生为公司第五届董事会独立董事候选人。同意将该议案提 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获通过。 交股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任 ...