证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-021 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 4 日以现场会议与通讯会议相结合表 决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 公司拟将 2022 年回购方案中存放于回购专用证券账户的 3,712,648 股股份 用途进行调整，由"出售"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，同时按照 相关规定办理注销手续。本次回购股份注销后，公司总股本由 238,483,650 股变 更为 234,771,002 股,注册资 ...