本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 4 日在咸亨科技大 厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席 会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-023 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公 司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-0 ...