证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 6 月 3 日在 公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次 会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-029）。 本议案无需提交股东大会审议。 3、会议以 7 票 ...