证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-045 东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会、提名委员会审核。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二：关于变更公司第十届董事会董事的议案 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会 议于 2025 年 5 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召 开。 2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 同意选举曹越先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第十届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日披 ...