证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-026 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十次会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式发出，会议于2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。 本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《关于修订<公司章程>的议案》 为了进一步提高公司治理水平，根据《公司法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修 ...