独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 上海锦江国际酒店股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行职责。 第三条 公司独立董事专门会议每年至少召开一次。独立董事专门会议召集 人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时，可以召开独立董事专门会议。 第八条 独立董事原则上应该亲自出席独立董事专门会议，如有特殊情况， 也可以委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董 1 事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书 应 ...