上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》、《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书室负责人。 第三条 定期会议 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开四次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书室应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求首席执行官和其他高 级管理人员的意见。 （一）提议人的姓名或者名称； （二 ...