上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海锦 江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会应由三至五名董事组成，其中 独立董事应当过半数。 期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门是薪酬与考核委员会的日常工 作机构，为委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执 行情况的反馈。董事会秘书室为委员会提供综合服务，负责委员 会日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为： （一）研究董事与高级 ...