南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第六次会议通知于 2025 年 5 月 31 日以电话、邮件等方式发出，会议 于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由汤文成先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规 以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》 经认真审阅公司提交的有关本次聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的 资料，独立董事认为：毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）在境外 审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，公 司聘请毕马威香港作为本次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意聘请毕马威香 港作为公司 ...