股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-032号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 5 月 31 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室现场召开。本 次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求， 结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事 ...