董事会薪酬与考核委员会工作规则（草案） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港 上市规则"）、《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作规则。 第三条 本工作规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 本工作细则中"独立董事"的含义与香港上市规则中的"独立非执行董事" 的含义一致。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事 1 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...