证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-024 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议通知和材料于2025 年 5 月 30 日以书面方式发出，会议于 2025 年 6 月 5 日在有研新材会议室现场召开，会 议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由公司过半数董事一致推举董事汪礼敏先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 2、审议通过《关于选举吕保国先生为公司董事的议案》 同意选举吕保国先生为公司董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事 会届满之日止。候选董事简历如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举艾磊先生为公司董事的议案》 同意选举艾磊先生为公司董事，任期自股东 ...