本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：2025-033 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 （二）股东大会召开日期：2025 年 6 月 20 日 （三）股权登记日 公司已于2025 年 5 月 23 日公告了《中国能源建设股份有限 公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-030），单独持有公司44.86%股份的股东中国能源建设集团 有限公司，在2025 年 6 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规 定，现予以公告。 （三）临时提案的具体内容 本次临时提案为《关于更换独立非执行董事的议案》，上述 议案已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容 详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所 ...