证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-43 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第九次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 | 委员会 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 预算委员会 | 刘峰 | 刘峰、郑永达、张文娜 | | 战略与可持续发展 | 郑永达 | 郑永达、高少镛、曾源、蔡莹彬、肖伟、戴亦一、 | | 委员会 | | 彭水军 | | 提名委员会 | 彭水军 | 彭水军、刘峰、郑永达 | 各专门委员会委员任期与其董事任期一致。 表决结果：同意 ...