证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-026 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 30 日通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会 议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消公司监事会和监事，由公司董事会审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中油工程关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-028）。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...