东睦新材料集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"或"本公司"或"公 司"）第八届董事会独立董事专门会议第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年6月5日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独 立董事3人，由过半数独立董事共同推举独立董事楼玉琦先生召集和主持。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限 公司（以下简称"上海富驰"）34.75%股份（以下简称"标的资产"），并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上海富驰仍为公司 的控股子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） ...