会议情况 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年6月6日通讯召开[1] - 应到董事5名，实到5名[1] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及取消监事会设置的议案》全票通过[1] - 《关于修改多项规则及废止〈监事会议事规则〉的议案》全票通过[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[2] 股东大会安排 - 公司拟于2025年6月23日14:30召开2025年第一次临时股东大会[2]