金陵饭店股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 | | | 金陵饭店股份有限公司 2024 年年度股东会议程 会议时间：2025 年 6 月 12 日下午 14:00 会议议程： 10、关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 五、股东（股东代表）发言 八、律师宣读会议的表决结果 九、主持人宣布会议结束 1 会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长毕金标先生 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东会议案： 1、公司 2024 年度董事会工作报告 2、公司 2024 年度监事会工作报告 3、公司 2024 年度独立董事述职报告 4、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 5、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 6、关于变更会计师事务所的议案 7、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 8、关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案 9、关于补选公司非独立董事的议案 六、现场投票表决 七、 ...