一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日前以电子邮件、微信等方式送达全体董 事。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-028 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：本次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通 讯会议的形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》 根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对 ...