证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2025-024 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知以电子邮件等方式告知全体董事。 3.本次会议于 2025 年 6 月 6 日下午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形 成决议。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。本次会议由全体董事推举王占山主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《选举公司董事长》的议案。 《公司章程》规定：公司董事会设董事长 1 人。 1 根据以上规定，公司第九届董事会选举王占山为公司董事长、 法定代表人，任期三年，与本届董事会任期相同。（人员 ...